发布日期：2024-02-26 13:49    点击次数：176

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频繁有受害东谈主问：“我被骗了XX钱orvibo红外遥控器说明书，怎样能追追溯？”“骗我的东谈主抓得到吗？”“顺着集结查怎样就查不到东谈主呢？”，“有银行卡、电话、网站信息，怎样躲在背后的东谈主，便是抓不到呢？”

为什么骗子抓不到？

骗子都抓到了，被骗的钱为什么追不追溯？

层层伪装的诈欺分子

第1层，地舆伪装。

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骗子练习掌捏反侦察技能，善用多样伪装，隐去一切可能会曝光我方身份的陈迹。团队基本都在国外待着。凭据不少地区差人跟踪到的信息流露，大部分诈欺团伙的落脚点都在东南亚，东南亚依然成为亚洲“诈欺基地”。

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第2层，身份伪装。

大量丢失、被盗的第二代住户身份证，在集结暗盘被公然叫卖。”暗盘，为诈欺分子提供了连绵连续的身份信息资源。在泛泛东谈主眼里，实名制是身份识别，但在诈欺分子眼中，实名制成为了藏匿风险的最好妙技之一。因为这些身份信息的所属东谈主和诈欺分子根柢没关系系。

第3层，时间伪装。

在诈欺案件中，最难冲突的其实是时间层面的伪装。短信诈欺中最常用的便是伪基站群发器，只需一个条记本电脑、一个软件、一个辐射器，就不错向左近的手机用户发送剪辑好的诈欺短信。想靠手机定位抓东谈主？较困难。

浮动IP和改号平台亦然诈欺分子较为常用的两种时间伪装的形势。浮动IP便是行使集结跳板不竭掩饰确凿IP，行使装假IP实验集结诈欺算作。改号平台则是掩饰其确凿号码，将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”。若红运，查询到了背后确凿的身份，等差人准备好机票护照等一系列文献后，飞到定位地点一查，成果发现背后是一台被黑客搁置的私东谈主电脑，也便是“肉鸡”。

专科化的洗钱诈欺集团

专科洗钱集团主要办事于各种诈欺团伙，他们用最短的时候，将其他诈欺同业“辛艰辛勤”骗来的钱取出来，并用正当路线返还。将银行卡上的一串串数字变成能装在口袋里的真金白银。集团各个层级的东谈主踏踏实实、单干协调、随时反馈，形成了一张无形却又强盛的蜘蛛网，唯惟一有资金触网，立即就会在这张集结的作用下隐藏得化为泡影。

诈欺洗钱集团里面单干极其邃密，一般分为五个层级。第一层称为“声佬”，专门负责打电话、发信息、邮寄等责任；第二层称为“接数佬”，负责联接“声佬”和下一层；第三层称为“刷机佬”，顾名念念义便是负责刷POS机，把钱刷到网上结算中心去；第四层是“卡佬”，负责提供多样银行卡，辩认我方调治；第五层便是“取款仔”，专门负责取钱，不错我方去取，也不错付费叫别东谈主去取。

层级纪律严明。五个层级职责明确，纪律严明。跨级之间相互不相识也无关系，每个层级只可跟上一层对接，决弗成也无法越级与上表层关系。这么，即使“取款仔”被抓，一般也很难问出上一级的东谈主是谁、在哪，更无法抓到上上一层，最高一层级险些便是毫无风险。

多路出击分散资金。比如“声佬”骗到20万，不错叫“接数佬”A解决10万，“接数佬”B解决十万；“接数佬”A又不错叫“刷机佬”A解决五万，叫“刷机佬”B解决五万；“刷机佬”A又不错叫“卡佬”A解决贰万五，叫“卡佬”B解决贰万五；“卡佬”A又不错叫“取款仔”A取一万，叫“取款仔”B取一万五。

纵横交叉的“子孙账户”

“子孙账户”庸碌点解释便是，诈欺犯在收到骗款后，会对骗款进行拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账，之后再通过“车手”取现。钱款一朝插足到这一步，想要阐述资金开始和冻结账户就难了。

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若是诈欺分子想更安全少量，则会找“水房”解决。水房这个词好多东谈主可能第一次听，如它的字面真理一般，便是专门用来洗白赃款的新式积恶窝点。一般“水房”都办事于多个诈欺团伙，洗白速率快，且最终款项大多都会流向国际账户，难以被催讨。

难以跟踪的数字货币。

诈欺分子在得回骗款时，第一时候需要作念的事情便是安全地将所获赃款洗白，通过购买比特币这类数字货币，大要快速、安全的让钱款得胜变身，并完整藏匿法律的制裁。

比特币所聘请的是一个去中心化的支付系统,依然脱离了传统的金融计帐系统。它行使特殊妙技将诈欺分子所领有的疏导额度的比特币在多个钱包地址之间朝上，从而断根掉它原来的加密货币信息。想要追查最终的地址？不错，去深不见底的暗网上找吧。

银行卡、电话、网站信息都是假的，办案民警斗智斗勇的经由，远超越你的联想，是以保护好我方“钱袋子”的最好门径，不是等着我们民警去破案，而是普及防骗强劲。

公安部门发布了最全60种典型集结诈欺妙技，这些都是血汗钱堆出来的案例，请通盘东谈主马上查收，尤其是一定要发给我方的父母，他们是被骗的主要东谈主群。

一、仿冒身份诈骗

1、冒充指导诈欺:积恶分子假冒指导等身份打电话给下层单元负责东谈主，以倾销书本、缅想币等为由，让上当单元先支付订购款、手续费比及指定银行账号。

2、冒充亲一又诈欺:行使木马要领盗取对方集结通讯器具密码，截取对方聊天视频贵寓后，冒充该通讯账号主东谈主对其亲一又以“患重病、出车祸”等繁难事情为名实验诈欺

3、冒没收司老总诈欺:积恶分子通过打入企业里面通讯群，了解老总及职工之间信断绝流情况，通过一系列伪装，再冒没收司老总向职工发送转账汇款指示。

4、赞成金、救援金、助学金诈欺:冒充阐扬、民政、残联等责任主谈主员，向残疾东谈主员、学生、家长打电话、发短信，谎称不错领取赞成金、救援金、 助学金，要其提供银行卡号，指示其在取款机上将钱转走。

5、冒没收检法电话诈欺:积恶分子冒没收检法责任主谈主员拨打受害东谈主电话，以当事者身份信息被盗用、涉嫌洗钱、贩毒等积恶为由，要求将其资金转入国度账户配合造访。

6、伪造身份诈欺:积恶分子伪装成“高富帅”或“白富好意思”，加为好友骗取情感和信任后，就地以资金垂死、家东谈主有难等多样事理骗取财帛。

7、医保、社保诈欺:积恶分子冒充医保社保责任主谈主员，谎称受害东谈主账户出现特别，之后冒充功令机关责任主谈主员以平正造访、便于核查为由，拐骗受害东谈主向所谓的安全账户汇款实验诈欺。

8、“猜猜我是谁”诈欺:积恶分子打电话给受害东谈主，让其“猜猜我是谁”，随后冒充熟东谈主身份，向受害东谈主借债，一些受害东谈主莫得仔细核实就把钱打入积恶分子提供的银行卡内。

二、购物类诈欺

9、假冒代购诈欺:积恶分子假冒成正规微商，以优惠、打折、国际代购等为钓饵，待买家付款后，又以“商品被海关扣下，要加缴关税”等为由要求加付款项实验诈欺。

10、退款诈欺:积恶分子冒充淘宝等公司客服，拨打电话或者发送短信，谎称受害东谈主拍下的货物缺货，需要退款，诱导购买者提供银行卡号、密码等信息，实验诈欺。

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11、集结购物诈欺:积恶分子通过开设装假购物网站或网店，在当事者下单后，便称系统故障需从头激活。后通过QQ发送装假激活网址，让受害东谈主填写个东谈主信息，实验诈欺。

12、廉价购物诈欺:积恶分子发布二手车、二手电脑、海关没收物品等转让信息，当当事者与其关系，以交纳定金、来去税手续费等形势骗取财帛。

13、拔除分期付款诈欺:积恶分子冒充购物网站的责任主谈主员，宣称“由于银行系统极度”，拐骗受害东谈主到ATM机前办通晓除分期付款手续，实验资金转账。

14、保藏诈欺:积恶分子冒充保藏协会，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留住策动形势。一朝当事者与其关系，则以预先交纳评估费等口头，要求受害东谈主将钱转入指定账户。

15、快递签收诈欺:冒充快递东谈主员拨打当事者电话，称其有快递需签收但看不清信息，需当事者提供，随后送“货”上门。当事者签收后，再打电话称其已签收须付款，不然讨帐公司将找糊涂。

三、行径类诈欺

16、发布装假爱心传递:积恶分子将虚构的寻东谈主、扶困帖子以“爱心传递”形势发布在集结上，引起慈祥网民转发，骨子上帖内所留关系电话是诈欺电话。

17、点赞诈欺:积恶分子冒充商家发布“点赞有奖”信息，要求参与者将姓名、电话等个东谈主贵寓发至外交平台上，套取饱和的个东谈主信息后，皇冠app网址以获奖需交纳保证金等形态实验诈欺。

四、利诱类诈骗

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18、冒充知名企业中奖诈欺:冒充知名企业，预先无数目印刷精熟的装假中奖刮刮卡，送达发送，后以需交个东谈主所得税等多样借口，拐骗受害东谈主向指定银行账号汇款。

19、文娱节目中奖诈欺:积恶分子以热播栏目节目组的名，义向受害东谈主手机群发短音讯，称其已被抽选为红运不雅众，将得回巨额奖品，后以需交保证金或个东谈主所得税等多样借话柄践诈欺。

20、兑换积分诈欺:积恶分子拨打电话，谎称受害东谈主手机积分不错兑换，诱使受害东谈主点击垂钓结伙。若是受害东谈主按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后，银行账户的资金即被转走。

22、重金求子诈欺:积恶分子谎遂清脆出重金求子,诱导受害东谈主上当，之后以交纳真心金、查抄费等多样事理实验诈欺。

23、高薪招聘诈欺:积恶分子通过群发信息，以月工资数万元的高薪招聘某类专科东谈主士为幌子，要求当事者到指定地点口试，随后以交纳培训费、服装费、保证金等口头实验诈欺。

24、电子邮件中奖诈欺:积恶分子通过互联网发送中奖邮件，受害东谈主一朝与积恶分子关系兑奖，积恶分子即以交纳个东谈主所得税、公证费等多样事理要求受害东谈主汇钱，达到诈欺绸缪。

五、虚构险情诈骗

25、虚构车祸诈欺:积恶分子以受害东谈主支属或一又友遭受车祸，需要繁阴私决交通事故为由，要求对方立即转账。

26、虚构绑架诈欺:积恶分子虚构当事者亲一又被绑架，如要救济东谈主质需立即打款到指定账户并弗成报警，不然撕票。

27、虚构手术诈欺:积恶分子以受害东谈主子女或父母突发疾病需繁难手术为由，要求当事者转账方可诊疗。

28、虚构危难困局乞助诈欺:积恶分子通过外交媒体发布病重、生存困难等装假情况，博取广大网民轸恤，借此经受捐赠。

29、虚构包裹藏毒诈欺:积恶分子以当事者包裹内被查出毒 品为由，要求当事者将钱转到国度安全账户以便平正造访，从而实验诈欺。

30、造谣淫秽图片敲诈诈欺:积恶分子网罗公职东谈主员相片，使用电脑合成淫秽图片，并附上收款账号邮寄给受害东谈主进行胁迫恐吓，敲诈财帛。

31、虚构外遇流产作念手术:积恶分子冒充女儿发送短信给父母，充分行使老年东谈主真贵女儿的特色，引诱受害者转账。

六、日常生存破钞诈骗

32、冒充房主短信诈欺:积恶分子冒充房主群发短信，称房主银行卡已换，要求将房钱打入其他指定账户内。

33、电话欠费诈欺:积恶分子冒充通讯运营企业责任主谈主员，向当事者拨打电话或胜仗播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。

34、电视欠费诈欺:积恶分子冒充电责任主谈主员群拨电话，称以受害东谈主口头在外地开办的有线电视欠费，让受害东谈主向指定账户补皆欠费。

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35、购物退税诈欺:积恶分子预先获取到当事者购买房产、汽车等信息后，以税收战略调整可办理退税为由，拐骗当事者到ATM机上实验转账操作。

36、机票改签诈欺:积恶分子冒充航空公司客服，以“航班取消、提供退票、改签办事”为由，拐骗购票东谈主员屡次进行汇款操作，实验连环诈欺。

37、订票诈欺:积恶分子制作装假的网上订票公司网页，发布装假信息,以较低票价诱导受害东谈主上当。随后，以“订票不得胜”等事理要求当事者再次汇款，实验诈欺。

38、ATM机布告诈欺:积恶分子预先堵塞ATM机出卡口，并粘贴装假办事热线，诱使用户在卡“被吞”后与其关系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡,盗取用户卡内现款。

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39、刷卡破钞诈欺:积恶分子以银行卡破钞可能浮现个东谈主信息为由，冒充银联中心或公安民警设套，套取银行账号、密码实验积恶。

40、诱导汇款诈欺:积恶分子以群发短信的形势胜仗要求对场地某个银行账户汇入进款，由于当事者正准备汇款，因此收到此类汇款诈欺信息后，频频未经核实，即把钱款打入骗子账户。

七、垂钓、木马病毒类诈骗

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41、伪基站诈欺:积恶分子行使伪基站向广大民众发送网银升级、10086 迁移商城兑换现款的装假结伙，一朝受害东谈主点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马，从而实验积恶。

42、垂钓网站诈欺:积恶分子以银行网银升级为由，要求当事者登录假冒银行的垂钓网站，进而获取当事者银行账户、网银密码及手机来去码等信息实验诈欺。

八、其他新式监犯类诈骗

43、校讯通短信结伙诈欺:积恶分子以“校讯通!的口头，发送带有结伙的诈欺短信，一朝点击结伙插足后，手机即被植入木马要领，存在银行卡被盗刷的风险。

44、交通解决违纪短信诈欺:积恶分子行使伪基站等发送假冒违纪指示短信，此类短信包含木马结伙，受害者点击之后轻则群发短信形成话费耗费，重则窃取手机里的银行卡、支付宝等账户信息，随后盗刷银行卡。

45、成婚电子请柬诈欺:积恶分子通过电子请柬的形势开导用户点击下载后，就能窃取手机里的银行账号、密码、通讯录等信息，进而盗刷用户的银行卡，或者给用户通讯录中的一又友群发借债诈欺短信。

46、专科时间性强。通过集结外交软件宣传手机APP，下载注册后有“客服”及“大家”进行指导操作。

47、金融来去诈欺:积恶分子以证券公司口头，通过互联网、电话短信等形势散播装假个股内幕信息及走势，获取当事者信任后，又指挥其在自己搭建的装假来去平台上购买期货、现货，从而骗取当事者资金。

48、办理信用卡诈欺:在媒体刊登办理高额透支信用卡告白，当当事者与其关系后，以交纳手续费、中介费等要求当事者一语气转款。

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49、贷款诈欺:积恶分子通过群发信息，称其可为资金穷乏者提供贷款，月息低，无需担保。一朝当事者信认为真，对方即以预支利息、保证金等口头实验诈欺。

50、复制手机卡诈欺:积恶分子群发信息，称可复制手机卡，监听手机通话信息，不少民众因个东谈主需求主动关系嫌疑东谈主，继而被对方以购买复制卡、预支款等口头骗走财帛。

51、虚构色情办事诈欺:积恶分子在互联网上留住提供色情办事的电话，待受害东谈主与之关系后，称需先付款材干上门提供办事，受害东谈主将钱打到指定账户后发现被骗。

52、提供考题诈欺:积恶分子针对行将参加磨练的考生拨打电话，称能提供考题或谜底,不少考生急于求成，预先将自制费的首付款转入指定账户，后发现被骗。

53、盗用账号、刷信誉诈欺:积恶分子盗取商家外交平台账号后，发布“诚招集结兼职，匡助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金”的推送音讯。受害东谈主按照对方要求屡次购物刷信誉，后发现上当上当。

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54、冒充黑社会敲诈类诈欺:积恶分子先获取当事者身份、做事、手机号等贵寓，拨打电话自称黑社会东谈主员，受东谈主雇佣要加以伤害，但当事者不错破财消灾，然后提供账号要求受害东谈主汇款。

55、全球场面盗窟Wifi:在全球场合放出垂钓免费WiFi,当当事者联接上这些免费集结后，通过流量数据的传输，将手机里的相片、电话号码、多样密码盗取，对机主进行敲诈敲诈。

56、捡到附密码的银行卡:积恶分子故意丢弃带密码的银行卡，并表明了“开户行的电话”，行使了东谈主们占低廉的神态诱使捡到卡的东谈主拨打电话“激活”这张卡，并存钱到骗子的账户上。

57、账户有资金特别变动:窃取受害者网银登陆账号和密码，制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服要求受害者提供我方手机收到的考证码来进一步诈欺 。

58、先转账、再取现、后取销:积恶分子行使银行转账新规中转账和到账时候的“时候差”来诞生圈套。遴选先转账、后给现款的诈欺套路，在骗取到受害东谈主现款后，取销转账。

59、补换手机卡:先用几百条垃圾短信和交集电话轰炸手机，以掩饰由10086客服发送得手机号码上的补卡业务指示短信;然后，拿着张有受害者信息的临时身份证，去交易厅现场补办手机卡，使得机主本东谈主的手机卡被迫失效，从而吸收短信考证码把绑定在手机APP上的银行卡的钱盗走。

60、换号了请惠存:积恶分子通过积恶渠谈得回机主的通讯录贵寓后，假冒机主给手机里的关系东谈主发短信，宣称换了新号码，然后向其手机里的关系东谈主进行诈欺。

终末指示：一朝被骗后，唯独觉醒时候“快”、报警（110、96110）“快”、接考察止付“快”，将被骗资金止付在银行卡或者账号内，并不是莫得可能赶在骗子取款之前制止支付。

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